Investigación documentada de crimen organizado

Fase A — Expediente: identificar organización, jefes, jerarquías, integrantes, territorios, lugares de actividad, domicilios seguros y comunicaciones conocidas de modo IC.

Fase B — Prueba económica y criminal: recopilar fechas, responsables, lugares, testigos, víctimas, movimientos financieros y actividades ilícitas; los informantes son opcionales.

Fase C — Validación: tramitar órdenes de arresto y allanamiento, preparar un operativo final coordinado e incautar pruebas legítimas.

Fase D — Resolución: la administración examinará si el expediente es suficiente; rechazará solicitudes basadas en sospechas vagas, disputas personales o pruebas insuficientes. Cuando la policía desarticule oficialmente una organización por rol IC, se aplicará PKT a todos sus miembros. La posible ejecución de CK individual contra un líder o figura crítica se tramitará por separado bajo las normas de autorización.